一、會議召開情況

深圳市春旺環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈 907 室會議室召開。會議通知于 2017 年 4 月 9 日向各董事發出。公司現有董事 5 人，實際出席會議 5 人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、會議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

1. 審議通過《關于<2016 年度董事會工作報告>的議案》議案內容：審議董事會完成的 2016 年工作報告

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

2. 審議通過《關于<2016 年度總經理工作報告>的議案》

議案內容：審議總經理完成的 2016 年工作報告

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。

3. 審議通過《關于<2016 年年度報告及摘要>的議案》。

議案內容：大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332 號《審計報告》，內容能夠真實反映公司2016 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2016 年度的經營成果和現金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報告及摘要，現均提交董事會審議，相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016 年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議。

4. 審議通過了《關于<2016 年度權益分派預案>的議案》

議案內容: 權益分派預案的內容詳見公司披露的《2016 年度權益分派預案公告》(公告編號：2017-019)

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

5. 審議通過了《關于<2017 年度財務預算報告>的議案》

議案內容：審議 2017 年度財務預算報告。

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

6. 審議通過了《關于<2016 年度財務決算報告>的議案》

議案內容：審議 2016 年度財務決算報告。

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

7. 審議通過《關于<募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

議案內容：相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2017-022)

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

8. 審議通過《關于修改<公司章程>的議案》

議案內容：因公司擬進行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉增股本，公司注冊資本額、股本總數將會發生變化，擬相應修改公司章程的相關條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353 萬元。現修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058 萬元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬股，每股面值人民幣 1.00 元。現修訂為：公司的股份總額為 3,200.9058 萬股，每股面值人民幣 1.00 元。最終以經中國結算審核登記的實際權益分派結果為準修訂。

表決結果： 5 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。此議案需提交股東大會審議

9. 審議通過《關于<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》

議案內容：為了進一步提高公司規范運作水平，加大對年報信息披露責任人的問責力度，提高年報信息披露的質量和透明度，確保公司年報信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，根據相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等制度規定，并結合公司的實際情況，制定了《年度報告重大差錯責任追究制度》。相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號：2017-020)。

表決結果： 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。

10. 審議通過《關于召開 2016 年年度股東大會的議案》

議案內容：提議 2017 年 5 月 17 日以現場召開的方式召開公司2016 年年度股東大會，審議董事會、監事會需提交股東大會審議的相關議案。

表決結果： 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權

回避表決情況: 不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》

深圳市春旺環保科技股份有限公司

董事會

2017 年 4 月 20 日

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